兴平联社

以案为鉴防微杜渐学法贯彻筑牢防线兴平联社开展高管讲反洗钱活动

本次高管讲反洗钱由监事长主讲，他首先分析了洗钱行为的危害和新《反洗钱法》修订实施的重要意义，从扩大上游犯罪范围、明确特定非金融机构反洗义务、强化风险为本原则和加大处罚力度四个方面讲解了新《反洗钱法》的主要变化。